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miércoles, 1 de abril de 2015

FERNANDO OCHOA ANTICH, LA GUERRA FRÍA TERMINÓ

Nicolás Maduro comete un craso error de apreciación al no valorar, en su exacta dimensión, las circunstancias en que se produce el reciente decreto del presidente Obama relacionado con Venezuela. Creer que es la esperada oportunidad para fortalecer su decaída popularidad, convocando a la unidad de los venezolanos y de los latinoamericanos, es no percibir los riesgos existentes. En mi anterior artículo resalté la incongruencia  existente entre el encabezamiento del decreto y las sanciones impuestas a 7 funcionarios venezolanos. Llegué a pensar  que era una formalidad legal que buscaba superar el escollo de la mayoría republicana en el congreso estadounidense. Lamentablemente, estaba equivocado. 

Señalar que “Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la política exterior de los Estados Unidos” no obedece a una mera formalidad. Deben de existir causas profundas que lo originan. No es un acto de soberbia imperial. Esa no ha sido la conducta de Barack Obama. Además, esa medida interrumpe y complica, aunque en menor grado, la apertura hacia Cuba.

Durante esta semana han surgido rumores y noticias de todo tipo. El primer rumor, confirmado por noticias internacionales, fue el escándalo financiero del Banco Privado de Andorra que condujo a la  intervención de la sucursal en Madrid por el Banco de España. Los hechos denunciados son de suma gravedad. Su directiva fue destituida por blanqueo de capitales de mafias organizadas, al hacerse pública “una lista de blanqueadores de todo el mundo, en la cual aparece un grupo de ex funcionarios del gobierno venezolano”. 
Parece ser que son tres ex viceministros, un ex jefe de Inteligencia y dos ejecutivos venezolanos que habrían lavado fondos de PDVSA, producto de actos de corrupción,  por una cantidad cercana de 4.200 millones de dólares. El segundo rumor se refiere al tráfico de drogas. Parece ser, que el gobierno norteamericano tiene la certeza de que por Venezuela pasan, con complicidad de altos funcionarios del régimen chavista, millones de kilos de cocaína con destino a los Estados Unidos y Europa,
La connotada periodista Marianela Salazar escribió un interesante artículo esta semana titulado:”Un patio trasero con Uranio”, según el cual sus fuentes de inteligencia le habían confirmado que el primer ministro Benjamín Netanyahu entregó pruebas suficientes, con coordenadas y demás detalles, obtenidas por el Mossad, la agencia de inteligencia israelí, de la explotación de uranio por Irán en Venezuela, a un grupo de legisladores republicanos. Esos legisladores le presentaron dichas pruebas al presidente Obama  quien decidió dictar el decreto en cuestión. Sin lugar a dudas, esa información tiene visos de realidad: el respaldo al proyecto nuclear iraní, realizado por Rafael Ramírez en la reunión de la OPEP en Viena, el 31 de enero de 2006, fue terminante. Si eso fuera cierto, ya que nos encontramos en medio de delicadas especulaciones, Venezuela estaría desconociendo la resolución de las Naciones Unidas que prohíbe cualquier negociación en ese campo con Irán y nos podría involucrar en una crisis internacional de grandes proporciones. 
         Además, la absurda posición de Hugo Chávez de comprometer nuestra tradicional política de neutralidad en el Medio Oriente al romper relaciones diplomáticas con  Israel es otro indicativo importante. Nicolás Maduro y su gobierno deberían  reflexionar, responsable y seriamente, sobre lo ocurrido, dejando a un lado las exageraciones. No creo que esté planteada una invasión de los Estados Unidos a Venezuela, ni tampoco que aspire controlar nuestras reservas petroleras. Imaginarse que la respuesta a la posición norteamericana pueden ser  las filípicas patrioteras, la recolección de firmas, la convocatoria de reuniones internacionales y los intrascendentes ejercicios militares es no valorar con sensatez la gravedad de los hechos. Temo que Estados Unidos aproveche la reunión de la OEA en Panamá para presentar pruebas comprometedoras contra Venezuela. Si así ocurriera,  el único camino posible es realizar una detallada investigación de  los hechos que se señalen con la finalidad de aplicar  las medidas correctivas y dar las respuestas adecuadas. Transformarse en un Estado forajido es sumamente peligroso. La Guerra Fría terminó hace mucho tiempo…

Fernando Ochoa Antich
fochoaantich@gmail.com
@FOchoaAntich.

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domingo, 11 de marzo de 2012

BOLIVIA ES CALIFICADO COMO UNO DE LOS PAÍSES CON MAYOR LAVADO DE DINERO EN EL MUNDO – EJU.TV DESDE BOLIVIA

EEUU pone a Bolivia en la lista de los países con mayor lavado de dinero en su informe anual del Departamento de Estado. Para EEUU, la expulsión de la DEA de Bolivia ha disminuido la efectividad en investigación. Lavado de dinero principalmente se desarrolla en Santa Cruz por la actividad del narcotráfico.
Estados Unidos considera que las leyes recientemente aprobadas en Bolivia para penalizar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo no son suficientes e incluyó nuevamente al país este año en una lista de naciones a las que califica como de mayor “blanqueo” en el mundo.
En un documento adicional al informe anual sobre el narcotráfico, el Departamento de Estado de EEUU señaló que aunque Bolivia “no es un centro financiero regional, las actividades de lavado de dinero continúan”.
Bolivia se encuentra en un grupo de 65 países, entre ellos varios latinoamericanos, que para el Gobierno de Barack Obama pertenecen a una categoría de “jurisdicciones de interés primordial”. En cambio, otras naciones fueron clasificadas como “jurisdicciones de interés” y “jurisdicciones supervisadas”.
En febrero pasado, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) también indicó que el país aún no ha solucionado las deficiencias en su estrategia de lucha contra el lavado de dinero y lo mantuvo en su “lista negra”.
En su informe sobre Bolivia publicado ayer en su página web (www.state.gov), el Departamento de Estado de EEUU explica que las leyes contra el lavado de dinero no “incluyen todos los delitos recomendados por las normas internacionales” y agrega que “Bolivia debería tratar de ampliar sus leyes a la más amplia gama de delitos”.
También señala que la legislación relacionada con el financiamiento del terrorismo, aprobada en septiembre de 2011, “no es lo suficientemente amplia para cumplir con los estándares internacionales”.
EEUU, como lo hizo el GAFI, destaca que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de Bolivia tiene debilidades. “La continua falta de personal, combinada con la falta de recursos y las deficiencias del marco legal y regulatorio, limitan el alcance de la UIF y la eficacia”, añade.
INTELIGENCIA
Para EEUU, la expulsión de la Drug Enforcement Administration (DEA) de Bolivia, en noviembre de 2008, ha disminuido la efectividad de varios grupos financieros de investigación que operan en el país, incluidos los equipos de la Policía Boliviana y de las fuerzas especiales.
 “Sin embargo, inteligencia financiera de la Policía antinarcóticos y grupos de análisis han proporcionado las pistas para la investigación de tres casos importantes en el año 2011”, revela el informe.
El documento señala que la mayoría de las investigaciones de lavado de dinero se desarrolla en el departamento de Santa Cruz y están relacionadas con organizaciones de tráfico de narcóticos.
El informe de lavado de dinero en el mundo del Gobierno estadounidense fue efectuado sobre la base de un análisis de la situación en 200 países.
La revisión incluye una evaluación de la cantidad de transacciones financieras efectuadas en instituciones que han participado en delitos graves; las medidas adoptadas o no para hacer frente a los delitos; la vulnerabilidad de cada jurisdicción; la relación de sus leyes y políticas con las normas internacionales y la eficacia con la que el Gobierno actúa, entre otros.
CASINOS, CASAS DE CAMBIO INFORMALES Y REMESADORAS
El informe del Departamento de Estados Unidos sobre Bolivia identifica a los casinos, las casas de cambio informales (incluiría librecambistas) y las empresas ilegales de transferencias electrónicas (remesadoras) como los lugares en los que se lava dinero en el país. El documento añade que estos sitios no están sujetos a control eficiente.
EEUU también destaca que las actividades financieras ilícitas se relacionan principalmente con el narcotráfico, la corrupción, la evasión fiscal, el contrabando y la trata de personas.
Entre los antecedentes, apunta que en diciembre de 2008, el Grupo Egmont, que reúne a las unidades de investigación financiera del mundo, “expulsó” a la UIF boliviana de entre sus miembros, debido a la falta de una legislación adecuada para hacer frente al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo.
 “Para recuperar su membresía Egmont, Bolivia debe volver a aplicar y aportar pruebas por escrito de cumplimiento de los requisitos”, agrega. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informó en febrero pasado que inició las gestiones para formar parte nuevamente del Grupo Egmont.
Fuente: EJU.TV (Bolivia)

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