EEUU pone a Bolivia en la lista de los países con mayor
lavado de dinero en su informe anual del Departamento de Estado. Para EEUU, la
expulsión de la DEA de Bolivia ha disminuido la efectividad en investigación.
Lavado de dinero principalmente se desarrolla en Santa Cruz por la actividad
del narcotráfico.
Estados Unidos considera que las leyes recientemente
aprobadas en Bolivia para penalizar el lavado de dinero y el financiamiento del
terrorismo no son suficientes e incluyó nuevamente al país este año en una
lista de naciones a las que califica como de mayor “blanqueo” en el mundo.
En un documento adicional al informe anual sobre el
narcotráfico, el Departamento de Estado de EEUU señaló que aunque Bolivia “no
es un centro financiero regional, las actividades de lavado de dinero
continúan”.
Bolivia se encuentra en un grupo de 65 países, entre
ellos varios latinoamericanos, que para el Gobierno de Barack Obama pertenecen
a una categoría de “jurisdicciones de interés primordial”. En cambio, otras naciones
fueron clasificadas como “jurisdicciones de interés” y “jurisdicciones
supervisadas”.
En febrero pasado, el Grupo de Acción Financiera
Internacional (GAFI) también indicó que el país aún no ha solucionado las
deficiencias en su estrategia de lucha contra el lavado de dinero y lo mantuvo
en su “lista negra”.
En su informe sobre Bolivia publicado ayer en su página
web (www.state.gov), el Departamento de Estado de EEUU explica que las leyes
contra el lavado de dinero no “incluyen todos los delitos recomendados por las
normas internacionales” y agrega que “Bolivia debería tratar de ampliar sus
leyes a la más amplia gama de delitos”.
También señala que la legislación relacionada con el
financiamiento del terrorismo, aprobada en septiembre de 2011, “no es lo
suficientemente amplia para cumplir con los estándares internacionales”.
EEUU, como lo hizo el GAFI, destaca que la Unidad de
Investigaciones Financieras (UIF) de Bolivia tiene debilidades. “La continua
falta de personal, combinada con la falta de recursos y las deficiencias del
marco legal y regulatorio, limitan el alcance de la UIF y la eficacia”, añade.
INTELIGENCIA
Para EEUU, la expulsión de la Drug Enforcement
Administration (DEA) de Bolivia, en noviembre de 2008, ha disminuido la
efectividad de varios grupos financieros de investigación que operan en el
país, incluidos los equipos de la Policía Boliviana y de las fuerzas
especiales.
“Sin embargo,
inteligencia financiera de la Policía antinarcóticos y grupos de análisis han
proporcionado las pistas para la investigación de tres casos importantes en el
año 2011”, revela el informe.
El documento señala que la mayoría de las investigaciones
de lavado de dinero se desarrolla en el departamento de Santa Cruz y están
relacionadas con organizaciones de tráfico de narcóticos.
El informe de lavado de dinero en el mundo del Gobierno
estadounidense fue efectuado sobre la base de un análisis de la situación en
200 países.
La revisión incluye una evaluación de la cantidad de
transacciones financieras efectuadas en instituciones que han participado en
delitos graves; las medidas adoptadas o no para hacer frente a los delitos; la
vulnerabilidad de cada jurisdicción; la relación de sus leyes y políticas con
las normas internacionales y la eficacia con la que el Gobierno actúa, entre
otros.
CASINOS, CASAS DE CAMBIO INFORMALES Y REMESADORAS
El informe del Departamento de Estados Unidos sobre
Bolivia identifica a los casinos, las casas de cambio informales (incluiría
librecambistas) y las empresas ilegales de transferencias electrónicas
(remesadoras) como los lugares en los que se lava dinero en el país. El
documento añade que estos sitios no están sujetos a control eficiente.
EEUU también destaca que las actividades financieras
ilícitas se relacionan principalmente con el narcotráfico, la corrupción, la
evasión fiscal, el contrabando y la trata de personas.
Entre los antecedentes, apunta que en diciembre de 2008,
el Grupo Egmont, que reúne a las unidades de investigación financiera del
mundo, “expulsó” a la UIF boliviana de entre sus miembros, debido a la falta de
una legislación adecuada para hacer frente al lavado de dinero y al
financiamiento del terrorismo.
“Para recuperar su
membresía Egmont, Bolivia debe volver a aplicar y aportar pruebas por escrito
de cumplimiento de los requisitos”, agrega. El Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas informó en febrero pasado que inició las gestiones para
formar parte nuevamente del Grupo Egmont.
Fuente: EJU.TV (Bolivia)
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