*CINCO (5) NOTAS SOBRE EL ESCÁNDALO DE LA VALIJA: AVANZA LA CAUSA JUDICIAL EN MIAMI

EL ESCÁNDALO DE LA VALIJA: AVANZA LA CAUSA JUDICIAL EN MIAMI
http://www.lanacion.com.ar/p971865
*DECLARAN HOY EN MIAMI DOS ACUSADOS POR EL CASO ANTONINI
*CÓMO VIVÍAN EN MIAMI KAUFFMANN Y DURÁN, LOS AMIGOS DE ANTONINI
*LOS AUTOS, UNA DEBILIDAD
*UZCÁTEGUI, EL JOVEN MILLONARIO Y FANTASMAL
*LAS INCREÍBLES FORTUNAS DE LOS DETENIDOS Y SUS LAZOS CON EL PODER

*DECLARAN HOY EN MIAMI DOS ACUSADOS POR EL CASO ANTONINI
SON MOISÉS MAIONICA Y RODOLFO WANSEELE; PODRÍAN CONDENARLOS A 10 AÑOS DE PRISIÓN
Lunes 17 de diciembre de 2007 Publicado en la Edición impresa Noticias de Política:
MIAMI.– El venezolano Moisés Maionica y el uruguayo Rodolfo Wanseele no habrán terminado de acomodarse en sus asientos de acusados y ya enfrentarán su primera encrucijada ante la justicia de este país. Deberán declararse culpables o inocentes de trabajar como agentes encubiertos de Venezuela en un supuesto intento de amedrentar al “maletero” de los US$ 800.000, Guido Alejandro Antonini Wilson, para que callase su verdad sobre aquel ya legendario vuelo del 4 de agosto.
Cualquiera sea la respuesta que dé cada uno, no tendrán respiro. De inmediato deberán encarar un segundo desafío: solicitar su excarcelación bajo fianza hasta que se lleve a cabo el juicio oral, para lo cual deberán demostrar que no encarnan un “riesgo de fuga” ni un “peligro para la comunidad”, como afirma la Fiscalía Federal.
Entonces sí podría comenzar el fuego. Los dos fiscales federales que llevan el caso, Thomas Mulvihill y Clifford Rones, este último por la sección de Contraespionaje de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, podrían limitarse a plantear los mismos argumentos con que derribaron los pedidos de los otros dos detenidos, Carlos Kauffmann y Franklin Durán, el miércoles pasado. O abrir el grifo a nuevas revelaciones.
Mulvihill fue quien blanqueó las sospechas trazadas en la acusación por escrito. Lo hizo al confirmar, al parecer apoyado en grabaciones, que Durán dijo que los casi 800.000 dólares eran para ayudar “a la campaña presidencial de Cristina Kirchner”.
También fue él quien protagonizó un áspero intercambio con el abogado provisional de ambos, Michael Hacker. La discusión terminó cuando Mulvihill describió “numerosos encuentros” que los ex socios de Antonini tuvieron con éste para hablar “en detalle sobre por qué era necesario mantenerse callados”. Eso lo amplió con una declaración por ahora no corroborada: “Tenemos muchas cintas de grabación”. El juez, en cualquier caso, le dio la razón y rechazó los pedidos de libertad bajo fianza.
“¿Cómo pueden afirmar que Franklin estaba por fugarse? Eso es falso. El no sabía nada. Creía que todo estaba OK hasta que lo arrestaron. Si estaba por subirse a su avión era porque lo tenía programado, no que fuera a fugarse", dijo a LA NACION un amigo del venezolano que vive entre Key Biscaine, Montreal, Londres y Caracas.
Maionica y Wanseele aparecen menos comprometidos en la investigación que los compañeros de Antonini en las carreras de autos. Ellos no corren el riesgo de ser imputados del delito de "amenaza e intimidación de testigos" que también podría caberles a Kauffmann y Durán. Por ahora sólo corren el riesgo de recibir una pena de hasta 10 años de prisión por trabajar como supuestos agentes encubiertos bolivarianos.
"Salvo que estén dispuestos a colaborar", recordó a LA NACION una fuente vinculada con la investigación. Podrían negociar una reducción de la condena o hasta el levantamiento de los cargos, pero a cambio deberían ofrecer nombres o datos a los fiscales y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).
"Hay gente que está muy nerviosa", admitió el amigo de Durán a LA NACION, a tal punto que varios decidieron cerrar sus teléfonos y evitan cualquier tipo de contacto, incluso entre sí.
En las grabaciones de la Fiscalía, Durán y Kauffmann aparecen supuestamente presionando a Antonini. Al punto de explicitarle que su falta de colaboración con lo que dicen ser los intereses de los gobiernos de Venezuela y la Argentina ponía "en riesgo" a sus hijas.
"Es clara la amenaza e intimidación de testigos", argumentó Mulvihill al juez Robert Dube, según la transcripción de la audiencia disponible en la Corte. Ello podría sumarles más años de prisión en una eventual condena por presuntos agentes encubiertos. Esto siempre que ellos tampoco negocien una salida diferente con la Fiscalía.
"Si Chávez se va del poder en unos años, ¿ellos están dispuestos a pasar 5 o 10 o más años en prisión por él?", desafió una fuente norteamericana que confía en que alguno de los cuatro detenidos termine negociando su libertad a cambio de ir hacia arriba en el supuesto espinel de responsabilidad.
En la audiencia del miércoles, y ante la mirada de Kauffmann y Durán, el fiscal también recordó que buscaba todo el entramado: "Acordar que el rol de Venezuela en este financiamiento (de la campaña) se mantuviera en secreto".
Una vez concluida la audiencia de hoy, Mulvihill y su equipo tendrán 10 días para formalizar su acusación. La ley los faculta para sumar nuevos cargos a la acusación inicial, dejar libre a algún imputado o definir más arrestos. El 28, a las 10, sería el día en que un "gran jurado" cotejaría sus argumentos y determinaría si tiene méritos suficientes para elevarlo a juicio oral.
Sin saber que sus palabras y acciones serían interpretadas por el gobierno argentino como una "operación basura", Mulvihill hasta se permitió presentar su caso como una defensa de los intereses argentinos: "El principal objetivo de los demandados -le planteó al juez-, por el que decidieron estar aquí y encontrarse con Antonini, era trastocar el sistema judicial en la Argentina, porque allí sigue pendiente el caso por los 800.000 dólares que ellos están tratando de anular. Puedo afirmar claramente que los acusados están obstruyendo a la Justicia".
Por Hugo Alconada Mon
Corresponsal en EE.UU.


*CÓMO VIVÍAN EN MIAMI KAUFFMANN Y DURÁN, LOS AMIGOS DE ANTONINI
ENORMES GASTOS, LUJOS Y EXCENTRICIDADES
Lunes 17 de diciembre de 2007 Publicado en la Edición impresa
KEY BISCAINE (De nuestro corresponsal).- Un amigo, el mejor de ellos, dicen los que lo conocen, lo llamó a Franklin Durán poco antes de que ocurrieran los arrestos.
"Todo tranquilo por acá", cuentan que respondió el hasta entonces amigo y socio de Guido Alejandro Antonini Wilson a la pregunta que le llegaba desde el otro lado de la línea, en República Dominicana. En cuestión de minutos se complicó todo.
Durán es amante de los buenos autos y de la buena vida. Tiene una casa en Londres y otra en este balneario, a 20 minutos del centro de Miami. Pero también reparte su tiempo entre Caracas y Montreal, gracias a su avión privado, con el que se mueve con la misma celeridad que transfiere fondos entre sus cuentas bancarias, según pudo cotejar LA NACION.
Así es como podía reducir a cero de un solo trazo el saldo de la cuenta en el banco Sun Trust en la que tenía más de US$ 1,1 millones. Una cuenta que estaba a su nombre y de "Fox Delta 2003 CA SPRL", la compañía que en los registros comerciales del estado de Florida figura como "Foxdelta Investments".
Esa es la misma cuenta -cuyos últimos cuatro dígitos son "8793"- en la que sus movimientos podían evidenciar ingresos por 50.000, 80.000 o más dólares. O registrar transferencias cruzadas con su amigo, socio y ahora compañero en la alcaldía federal de Miami, Carlos Kauffmann.
Juntos demandaron por US$ 75 millones al American Express Bank International por lo que consideran el congelamiento o la desaparición de unos US$ 7 millones a mediados de septiembre pasado.
Hasta entonces, Kauffmann sólo tenía motivos para enorgullecerse cuando alguien decía "American Express" delante suyo, cuentan sus allegados. Tenía razones para eso: en su billetera portaba una tarjeta de crédito con el centurión, pero una especial: la negra. Una tarjeta tan singular que sólo una elite de 5000 personas en todo el mundo tenían una en 2002, según un cálculo de The Wall Street Journal. Una tarjeta con la que se puede comprar todo (y "todo" es todo) si se cumplen unos cuantos requisitos, de los que el más sencillo es el pago de un canon anual de más de 1000 dólares.
Otros símbolos
Durán prefería otros símbolos de estatus social, como los autos Ferrari, McLaren y Porsche. Rojo, plateado y amarillo, respectivamente. Se paseó con los tres en algún momento por Key Biscaine y los guardó en su casa de la North Mashta Drive, aquella en la que Antonini figuró durante años como dueño, pero al que desplazaron apenas 18 días después de estallar el escándalo en Buenos Aires. Blanquearon la situación: Durán es el propietario.
Esa dirección es también la que figuraba en la cuenta bancaria (dígitos finales "2935") del Sun Trust, que esta vez correspondía a "Foxdelta Investments", a diferencia de la línea de teléfono celular AT&T que termina en "2202" y que usaba para sus llamadas de larga distancia. ¿Sus destinos habituales? Venezuela, Canadá y el Reino Unido. Hasta 25 llamadas diarias.
"Kauffmann es el más sanguíneo, el más «loco» del grupo, capaz de raparse la cabeza o teñirse. Durán es más analítico, más «pensante». ¿Antonini? Era uno del montón", cuenta un hombre que los conoce y no termina de creer lo que está pasando: "¿Para qué lo enviaron al gordo con esos dólares? Si el dinero era para una campaña, ¿por qué no usaron una valija diplomática, que nadie puede abrir? Si fue cierto, seguro que era para otra cosa", desafió.


*LOS AUTOS, UNA DEBILIDAD
Lunes 17 de diciembre de 2007 Publicado en la Edición impresa Noticias de Política:
Según publica el sitio de Internet argentinaautoblog.blogspot.com , Guido Alejandro Antonini Wilson "participó de la última edición del rally Gumball 3000 como parte del Team Venoco. Junto con Franklin Durán, corrió con un Porsche Carrera GT amarillo con patentes norteamericanas de Florida y con el número 25 en las puertas. El otro auto del Team Venoco fue el Mercedes SLR McLaren número 26 de Carlos Kaufmann y Antonio Pardo, también empresarios venezolanos.
"El Gumball 3000 es un rally exclusivo para millonarios y autos exóticos, que se corre todos los años en Europa. Se supone que es una competencia de regularidad, pero es famoso, porque sus participantes recolectan multas por excesos de velocidad de más de 300 km/h. La edición 2007 en la que participó el «hombre de la valija» se suspendió después de que un Porsche 911 chocara contra un auto particular en la República de Macedonia y matara a sus dos ocupantes.
"El Carrera GT de Antonini Wilson es el Porsche de calle más potente y veloz de la historia. Con 612 caballos y 330 km/h de velocidad máxima, corresponde a una edición limitada de menos de 1300 unidades, que terminaron de fabricarse este año. Un ejemplar de segunda mano cotiza entre 350.000 y 400.000 dólares: el mismo monto de la multa que le cobró la aduana a Antonini Wilson por entrar dinero sin declarar al país."

*UZCÁTEGUI, EL JOVEN MILLONARIO Y FANTASMAL
FUERA DE PDVSA, NO APARECE EN PÚBLICO
Lunes 17 de diciembre de 2007 Publicado en la Edición impresa Noticias de Política:
CARACAS (De una enviada especial).- Es un personaje al que parece habérselo tragado la tierra, según confesaron quienes impulsan, en Venezuela, la investigación sobre el caso de la valija incautada en Buenos Aires al empresario Guido Antonini Wilson.
Diego Uzcátegui, el vicepresidente de Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa) y director de la filial argentina que fue desplazado en agosto pasado, en medio del estallido del escándalo, no volvió a aparecer en público.
En su momento fue señalado como el funcionario que pidió al argentino Claudio Uberti que llevara a Buenos Aires al grupo de empleados de Pdvsa -su hijo Daniel Uzcátegui y a Guido Antonini- en el vuelo que llegó a Aeroparque el 4 de agosto.
Su hijo, de hecho, es señalado por algunos sectores de la oposición como el verdadero hombre de la valija. Dicen que Antonini lo protegió al hacerse cargo del incómodo bulto cuando Daniel se puso nervioso ante las autoridades aduaneras argentinas.
LA NACION intentó en vano comunicarse con Uzcátegui padre. "No te va a hablar. El fue el artífice de estos envíos. Está sumamente comprometido y puede llegar a temer por su vida", dijo una fuente del sector petrolero que pidió mantener su nombre en reserva. "En Pdvsa hay una delincuencia desatada", agregó.
El misterioso ex funcionario de la petrolera estatal venezolana estaría viviendo en un barrio cerrado llamado Club de Campo, en Caracas. Y estaría trabajando como consultor financiero y petrolero en una oficina del barrio caraqueño Los Palos Grandes.
Quienes lo conocen dicen que era un "chavista hasta la médula", de mucha confianza del presidente de Pdvsa y ministro de Energía, Rafael Ramírez. Y señalan que habría sufrido con su desplazamiento.
La pregunta
Lo que se preguntan los sectores opositores es por qué fue desplazado Uzcátegui cuando estalló el escándalo en Buenos Aires si todo este caso es, como dicen el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y su par argentina, Cristina Fernández de Kirchner, sólo un complot de Estados Unidos para dañar las relaciones bilaterales y la alianza estratégica hilvanada por ambos gobiernos.
En realidad, el gobierno de Chávez nunca admitió que lo hubiera despedido. En ese sentido, el diputado chavista Luis Tascón dijo a LA NACION que el ex vicepresidente de Pdvsa se había ido para descansar. "Tenía muchos años de trabajo. Está descansando y cuidando a sus hijos", dijeron.
Mientras tanto, algunos han visto a su hijo Daniel pasear en autos de lujo por la ciudad de San Antonio de los Altos, cercana a Caracas. Y dicen que sus padres han justificado su buen pasar diciendo que ganó mucho dinero en la Bolsa. Algo llamativo para un joven de sólo 19 años.
*LAS INCREÍBLES FORTUNAS DE LOS DETENIDOS Y SUS LAZOS CON EL PODER
EL GOBIERNO VENEZOLANO NIEGA EL VÍNCULO; LA OPOSICIÓN DENUNCIA CERCANÍAS CON PDVSA
Lunes 17 de diciembre de 2007 Publicado en la Edición impresa Noticias de Política:
CARACAS.- En una entrada de Wikipedia que deja pocas dudas sobre su autoría, Franklin Durán parece querer explicar lo que muchos se preguntan en Venezuela: cómo un hombre nacido en un hogar humilde y con un título de técnico mecánico logró amasar una fortuna de varios millones de dólares, con sólo 40 años.
El texto de la enciclopedia virtual atribuye esa riqueza a la "perseverancia y el trabajo" de Durán, y a su "habilidad para hacer negocios exitosos". Algo que -agrega-, le valió el desprecio de los "oligarcas" venezolanos.
Fuentes consultadas por LA NACION, en cambio, atribuyeron las impresionantes fortunas de Durán (que, según el sitio web, asciende a más de 100 millones de dólares) y de su socio Carlos Kauffmann, de 35 años, a sus vínculos con el gobierno de Hugo Chávez.
Mientras las autoridades venezolanas niegan cualquier relación con los detenidos en Florida, en los círculos críticos al gobierno afirman que esos vínculos son más que evidentes. Sobre todo en los casos de Kauffmann y Durán, dos miembros de la "boliburguesía", como califican a los nuevos ricos de la revolución bolivariana.
Sin medias tintas -y, muchas veces, sin pruebas-, afirman que ambos son testaferros de reconocidos políticos y gobernadores chavistas. Y apuntan a los vínculos con los gobernadores Diosdado Cabello, del estado de Miranda, del que Kauffmann es concuñado, y con Jhonny Yánez Rangel, del estado de Cojedes. "Acá esto lo sabe todo el mundo. Se sabe que no pueden haber hecho esta fortuna en tan poco tiempo", dijo José Guerra, ex economista jefe del Banco Central. Según Guerra, el verdadero negocio de Kauffmann y Durán, que son socios en la segunda petroquímica del país, Venoco, es el tráfico de armas y las colocaciones financieras.
Durán es directivo de Ruibal & Durán, empresa registrada como proveedora de material bélico de las fuerzas armadas venezolanas. Una compañía que sufrió un allanamiento en uno de sus depósitos de ametralladoras en 2004, por supuesta subfacturación. Esas armas estaban destinadas a la policía de Cojedes, el estado de Yánez Durán. Este último también era socio de Guido Alejandro Antonini Wilson en la empresa Foxdelta Investments, que se dedicaba a la venta de armas. Esa empresa cerró en medio del escándalo de la valija. Antonini ya había sido vinculado con el sector, a través de la empresa Defensa y Tecnología, registrada bajo su nombre como una potencial proveedora de armas del Estado venezolano.
En el caso de Durán, la venta de armas habría sido una de las principales fuentes de su riqueza. Kauffmann, que provenía de una familia con mejor pasar, era más conocido desde hacía tiempo en el mundo de los negocios financieros. Pero en esta madeja de intrigas el vínculo más obvio de ambos con el gobierno tiene que ver con Venoco, que Kauffmann adquirió en 2002 por más de US$ 30 millones y desde la cual él y Durán mantienen una estrecha relación con la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), principal fuente de recursos del gobierno de Chávez (y única proveedora de la materia prima con la que trabaja Venoco). El otro vínculo evidente es a través de Perfoalca, una empresa proveedora de taladros para Pdvsa en la cual también son socios los dos detenidos.
Dado que el presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, es también el ministro de Energía, la relación comercial de Kauffmann y Durán se da, en los hechos, con el más alto nivel del gobierno. "Esa relación no puede existir sin el conocimiento del presidente Chávez debido al férreo control que tiene sobre todas las instituciones, y en especial sobre Pdvsa, que es su fuente de dinero", dijo Gustavo Coronel, que fue representante de Transparencia Internacional en Venezuela y miembro de la primera junta directiva de Pdvsa. "La utilización del dinero de Pdvsa tiene que pasar necesariamente por la decisión de Chávez", insistió.
También Moisés Maionica aparece muy vinculado al gobierno, y especialmente al vicepresidente Jorge Rodríguez. El abogado detenido fue asesor legal de la empresa de tecnología Smartmatic -que fabrica urnas electrónicas-, con la cual se ha relacionado a Rodríguez, después de que esa compañía le pagó viajes a EE.UU.
De lo que no tienen dudas los expertos es de que los US$ 800.000 de Antonini salieron de Pdvsa, la única entidad exceptuada del férreo control de cambios que rige en Venezuela. Si esto se comprueba, el escándalo podría destapar los casos de corrupción que, afirman, abundan en el "agujero negro" en el que se ha convertido Pdvsa. La expectativa está puesta en lo que ocurrirá a partir de hoy en Florida. Acá apuestan a que por lo menos uno de los detenidos colaborará con la justicia norteamericana.
Silencio
Chávez, mientras tanto, mantuvo ayer el llamativo silencio al que se acogió desde que volvió de Buenos Aires. La televisión local hablaba anoche de un posible cambio de gabinete, que podría incluir a su vicepresidente. Tal vez ésa será la vía por la cual el mandatario tratará de espantar las complicadas últimas semanas, en las que sufrió su primera derrota electoral en nueve años, se enfrentó con España y Colombia y ahora, con el escándalo de la valija, del que nadie en su entorno quiere hablar. LA NACION pidió entrevistas con funcionarios del gobierno, pero no obtuvo respuesta. Tampoco los familiares de los detenidos quieren hablar. LA NACION se comunicó ayer con la tía de Kauffmann, Diana Kauffmann, que informó que, dado el momento que estaban pasando, la familia no haría declaraciones.
Por Dolores Tereso
Enviada especial